Jump to content

Avem un Regulament privind prevenirea și combaterea spălării banilor


.Aku
 Share

Recommended Posts

Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 736/2019.

 

Regulamentul conține un set de norme menite să pună în aplicare unele prevederi din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și se aplică instituțiilor de credit, instituțiilor de plată, instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor financiare nebancare.

 

Instituţiile realizează evaluări proprii de risc prin care identifică şi evaluează riscul de spălare a banilor şi finanţare a terorismului atât la nivelul clientelei, la nivelul serviciilor şi produselor ofertate, precum şi la nivelul întregii activităţi desfăşurate.

 

Preluat de pe: lexcafe.ro

Link to comment
Share on other sites

  • .Aku locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.