Norme privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

[.Aku]

Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale au fost recent modificate de Hotărârea nr. 299/2021.

 

Intră sub incidenţa prezentelor norme instituţiile financiare persoane juridice române şi sucursalele instituţiilor financiare persoane juridice străine, cu excepţia celor supravegheate şi controlate de Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, furnizorii de servicii de jocuri de noroc, furnizorii de portofele digitale, furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare.

 

Sursa: lexcafe

Data: 22 martie, anul 2021

Ora: 12:26