Noi termene pentru instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor

[dabro.pdf]

 

În Monitorul Oficial nr.9/2020, a fost publicat Regulamentul nr.15/2019 pentru modificarea alineatului (8) al articolului 47 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

 

Acesta prevede că entităţile reglementate se asigură că măsurile de cunoaştere a clientelei prevăzute în normele interne de cunoaştere a clientelei actualizate conform dispoziţiilor prezentului regulament sunt aplicate tuturor clienţilor existenţi, cât mai curând posibil, pe bază de risc, dar nu mai târziu de 18 luni de la aprobarea normelor de către organele de conducere.

 

Pe scurt, se modifică termenul până la care entităţile raportoare se asigură că măsurile aplicate tuturor clienţilor existenţi, cât mai curând posibil.

 

www.lexcafe.ro