România a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor

[Claude.]

Comisia a trimis un aviz motivat României din cauză că a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor.  Autoritățile române au scutit mai multe categorii de entități corporative și de alte entități juridice de obligația de a-și declara beneficiarii efectivi („beneficiarii reali”) într-un registru central.

 

Aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă.  Cea de-a cincea Directivă CSB consolidează standardele UE în ceea ce privește transparența informațiilor referitoare la proprietatea efectivă și includerea lor în registre centrale.  

 

Directiva solicită statelor membre să se asigure că entitățile corporative și alte entități juridice înregistrate pe teritoriul lor obțin și dețin informații adecvate, corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deținute. Normele privind combaterea spălării banilor sunt esențiale în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

 

LexCafe